陆渊把茶几上的旧厂房合同推远,免得老六踩上来。
“废旧防空洞,两倍溢价包圆,天价改造。场地本身有结构和环保问题,还打款、签排他。坦率地说,这不是做电影,这是把钱往账上泼。”
江颜把笔扣在桌上,“所以《黎明战线》是对冲载体?”
“至少很适合。”陆渊说。
“影视项目还有一个好处,工期短,付款快,发票名目多。一个月能把几十家公司拉进来,布景、特效、灯光、安保、运输、后期,全是口子。”
他顿了顿,“真正拍不拍得出来,资本市场未必马上关心。只要发布会够大,通稿够响,资金流就有故事可讲。”
江颜把几页架构图收回文件袋,动作快了很多。
她已经拿到破局的切口,“我回局里。”
陆渊把老六吃空的罐头盒丢进垃圾桶,送她到门口。
江颜换鞋时,他补了一句:“别死盯账户最终去向。”
江颜停住,陆渊继续。
“盯跨境资金清算时的系统延迟点。地下钱庄中转佣金不会凭空结算,清算、对冲、汇差、手续费,都有零点几秒的时间差。咬住那几个延迟,就能咬住七寸。”
……
市局,江颜回去后,直接把案情会改成联合研判会。
周科长刚熬完一夜,咖啡还没喝两口,就被她把白板占了。
“调《黎明战线》项目底下所有外包布景、特效分包、设备租赁公司。”江颜把资料拍在桌上,“用反洗钱大数据的空壳特征模型,逆向穿透比对。”
经侦警官问:“从影视项目切?”
“从花钱的口子切。”江颜说,“账户出境查不动,就查它怎么回流、怎么消耗。”
技术员接入系统。工商登记、税务发票、社保缴纳、银行流水、跨境汇款、法院风险、开户地址、法人关联关系,一项项挂进模型。
二十分钟后,屏幕上亮起一串红色标签。
星辰传媒下属几家外包公司,空壳特征高得刺眼。
注册时间,全卡在《黎明战线》立项前半个月。
社保缴纳人数:零;办公地址,集中在同一栋共享写字楼,门牌号相邻。
银行流水里,大额公转私频繁,随后又通过咨询费、技术服务费、设备预付款等名目流向港岛和新加坡账户。
而且这几家公司互相开票,形
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