里出现得太多了,多到不像是巧合。
周三下午,工商局的材料先送到了,孙连城拆开翻了一遍,注册时间、经营范围、股东名单、法人代表变更记录,他的目光在股东名单那一页停了下来。
嘉华贸易有三个股东,法人孙国栋占股百分之四十,另外两个股东的名字他不认识,但其中一个股东的身份证号归属地显示是京州。
一个吕州注册的公司,股东是京州人。
他又翻到法人变更记录那一页,发现嘉华贸易在注销前半年更换过一次法人,原法人是一个姓刘的,注销前一个月才变更成孙国栋。
注销前一个月换法人,这操作他见过太多次了,出了问题有人顶雷,法人就是那个顶雷的人。
他拿起笔在笔记本上把这条信息补上:嘉华贸易注销前一个月更换法人,原法人姓刘,身份证归属地京州。
刘,京州,和唐某一样,都是在替赵家办事的人。
赵家虽然倒了,但赵家当年用来走账的那些壳公司,有些还在。
他在这行字下面画了一道横线,没有继续往下推,但心里已经有了方向。
周四上午,审计局的核查结果也送到了,孙连城翻开报告,报告上的资金流向。
嘉华贸易在收到光明峰项目转来的那笔款项之后,不到两周就全部分批转出了,收款方是三家不同的公司,全部注册在外省,其中一家在海南,一家在深圳,一家在云南边境城市。
三家公司目前的工商状态都是吊销或注销。
钱从项目里出来,经过李达康的签字,经过唐某的第三方公司,经过嘉华贸易,最后分散到了三家已经注销的外省公司。
每一层都有人接盘,每一层都查不到终端,每一层都是在合法合规的账目掩盖下完成的。
他把审计报告合上,靠在椅背上闭了一会儿眼。
这个链条做得相当干净,每一笔钱都有正规的合同和发票支撑,每一家公司都有合法的工商登记信息,甚至流水账目上都能找到对应的业务备注。
看起来就像是正常的商业往来,但如果把这几层连在一起看,就能发现这是一个精心设计的资金转移通道。
而李达康的签字,是这条通道的第一道闸门。
这笔钱当时流向嘉华贸易的时候,李达康知不知情?他不是签了字吗?
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