志勇名下其他公司,发现他注册了好几家空壳公司,注册地址都在同一个写字楼。
这些公司之间有关联交易,但实际没有业务往来。”
陈阳盯着这条消息,手指在屏幕上慢慢滑动。
空壳公司、关联交易、没有实际业务——这是典型的洗钱架构。
“林晨,你的意思是,宏达商贸不只是柳河镇的钱出口,还是方志文洗钱的工具?”
“对。而且不只是方志文。
这些空壳公司的资金流向,有一部分跟方志强没有关系。
我怀疑,还有另外的人在通过这些公司洗钱。”
陈阳的手指微微收紧。
另外的人——是谁?
方明远?
还是省城的人?
“林晨,你能查到那些资金的最终去向吗?”
“只能查到境外。具体的账户名是英文,看不出是谁的。但我可以试着查一下那些境外账户的关联信息。”
“小心。不要留下痕迹。”
“我知道。”
陈阳收起手机,站在银行门口,看着省城的天空。
灰蒙蒙的,云层压得很低。
她忽然想起何颖。
她应该给何颖打个电话,把这些东西告诉她。
大鹏在晴顺县拼命,林晨在省城查账,她在银行系统找关系。
所有人都在帮何颖,何颖一个人扛着最重的担子。
陈阳拿起手机,翻到何颖的号码,按下了拨出键。
电话响了两声,接通了。
“颖颖,是我。”
“陈阳?”
何颖的声音从电话那头传来,带着一丝意外。
“怎么这个时候打电话?”
“我查到了方志强账户的资金往来。
钱从宏达商贸出来,经过四次转账,进了方志强的账户,然后转到了境外。”
电话那头沉默了。
“颖颖,你在听吗?”
“在。你继续说。”
陈阳把资金流向一五一十地说了,每一条都讲得很仔细。
她说了方志强账户里的几笔大额进账、境外账户的英文名、空壳公司的关联交易。
她说了林晨查到的那些信息,说了她的判断——
方明远在省城的资产可能不止这些。
何颖听完,沉默了很久。
“陈阳,你这些东西,能当证据吗?”
“不能。我是在朋友的电脑上看到的,没有截图,没有打印,没有留底。
这些东西只能作为线索,
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