这么干。周远帆退回的文件,他一个上午就签了?
但小刘什么也没说。他把文件夹好,转身出了门。
下午四点,三千万工程尾款从省财政厅的国库账户拨出,经过汉海建工的对公账户中转,分三笔转入了三个不同的公司账户。
这三个公司分别注册在金陵、萧江和一个偏远的县级市。注册资本最低的只有五十万。经营范围五花八门,从建材贸易到信息咨询都有。
但它们有一个共同点:实际控制人的身份信息在工商系统中是加密的。
而这三个账户,苏晓月已经盯了很久了。
省纪委大楼,苏晓月的办公室。
苏晓月坐在电脑前,屏幕上是财政厅资金监控系统的实时数据流。
三千万的资金流动轨迹清清楚楚地显示在屏幕上。从国库出发,经过汉海建工的中转,分流到了三个末端账户。整个过程不到两个小时。
苏晓月的嘴角微微翘起。
她早就在这三个账户上设置了监控标记。任何进出超过十万元的交易都会触发预警,并自动记录完整的交易链信息。
这不是她私自设置的。这是以核查周远帆案件的名义,正式向银监局申请的合法监控权限。叶援朝自己递交的那份举报材料里提到了汉海建工的资金异常,苏晓月只是顺着这条线往下查而已。
叶援朝亲手给了她这把刀。
而现在,这把刀割的是他自己的喉咙。
苏晓月拿起电话,拨通了银监局金陵分局的联络人。
“老张,刚才那三笔转账你看到了吗?”
“看到了。三个账户同时进账,每笔一千万整。这种操作太明显了,一看就是在洗。”
“能冻结吗?”
“可以。以涉嫌违规流转公共资金的名义申请临时冻结,我这边半个小时就能办好。但你确定要冻?这几个账户背后的人可不简单。”
“冻。”苏晓月的声音没有半分犹豫,“先冻七十二小时。这段时间内我会补齐全部的调查手续。”
“行。我马上操作。”
电话挂了。
苏晓月靠在椅背上,深吸了一口气。
三千万被冻结了。这意味着赵乐平等着救命的钱又到不了手了。而叶援朝通过韩志明强行拨款的行为,已经被完整地记录在了资金
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