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第124章 案件B:家族信托陷阱[4 / 6]

嫌利益输送。收购资金的一部分,来源于郑国富从家族企业‘借用’的短期贷款,该贷款用途不明,且即将到期。”

“更重要的是,”影子补充,“我查到‘鼎晟资本’的最终受益人之一,是一个在维京群岛注册的信托,该信托的顾问公司,与顾文舟‘文华资本’集团在新加坡的关联企业有过业务往来。虽然关联很弱,但指向顾氏兄弟可能的触角。郑国富可能无意中,或者被有意地,卷入了更复杂的网络。”

“顾家……”老周心头一凛。如果郑国富的勾结对象与顾氏有关,那这个案子就不只是家族内斗了。“证据能否形成完整链条?证明郑国富与罗文杰合谋,利用信托保护人身份,转移家族资产,并可能涉及洗钱或欺诈?”

“资金流水、会议记录、邮件往来(部分恢复)、以及我们安排的一次‘意外’拍到的郑国富与罗文杰在港密会照片,可以形成初步证据链。但最有力的,是拿到他们内部的协议或录音。”影子回复。

“安排一下,对郑国富施加压力,看能否迫使其谈判,或者露出更多马脚。同时,将鼎晟资本与顾氏网络的潜在关联,作为筹码。”老周指示。

周四上午,老周和影子再次约见郑文轩,通报了初步调查结果。听到叔父可能勾结外人、甚至涉及更危险势力时,郑文轩既愤怒又恐惧。

“现在怎么办?报警?起诉?”

“报警或起诉,都会让事情公开化,可能引发企业震荡,也未必能立刻阻止资产转移。而且,如果涉及顾家那样的势力,警方调查也可能受阻。”老周分析,“我们建议,双管齐下。一,由你出面,以掌握其涉嫌利益输送和违反信托义务的证据为由,与郑国富摊牌谈判,要求其放弃保护人身份,修改信托条款,并归还被转移的资金。我们可以提供证据支持。二,我们同步将郑国富与鼎晟资本涉嫌洗钱的线索,通过匿名渠道,提交给香港和内地反洗钱部门,给他施加外部压力。迫使他妥协,避免鱼死网破。”

“他会就范吗?”

“看他是否更爱钱,还是更怕坐牢和得罪顾家那样的势力。”影子说,“我们手上的证据,足够让他喝一壶了。如果他知道我们还怀疑他与顾家有关,他可能会更慌。顾家不会保他这种小卒子,只会

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