罗拔·陈眯起眼睛,像只老猫打量着猎物:“三百万,不是小数目。
走正常贸易渠道,做虚假进出口合同,太慢,而且现在查得严,容易出纰漏。
走地下钱庄,快,但风险高,资金安全没保障,而且大额资金流动,钱庄自己都怕。”
“所以我才找陈先生。” 沈明玥身体微微前倾,压低声音,“我听说,陈先生有门路,可以通过……‘特别贸易’的方式,将资金拆分成小额,利用多家有真实业务的贸易公司做掩护,以‘预付货款’或‘偿还借款’的名义分批入境。
香港这边,再用这些贸易公司的名义,购买‘南洋投资’发行的‘商业票据’或进行‘股权投资’,最终资金汇总到‘南洋投资’的香港账户。整个过程,表面上都是合规的商业往来,单据齐全。”
罗拔·陈的手指在油腻的桌面上轻轻敲击着,这是他思考时的习惯动作。“沈小姐懂得不少。
这套玩法,确实能规避大部分监管。但有几个问题:
第一,我需要至少五家有真实业务、信誉良好且老板可靠的贸易公司配合,他们的账户要走流水,要开发票,要报税,这不是免费的。
第二,资金拆分再汇总,中间环节多,每一道手续都要打点,从银行的信贷员到海关的验货员,再到税务局的稽查,哪里疏漏了,都是麻烦。
第三,时间。就算一切顺利,三百万资金全部到位,至少也要两个月。”
“一个月。” 沈明玥语气不容置疑,“第一笔一百万,必须在两周内到位。配合的贸易公司,我来找三家,另外两家,陈先生想办法。
打点的费用,实报实销,上不封顶,但我只要结果。至于中间环节……” 她从手袋里取出一个牛皮纸信封,推到罗拔·陈面前,厚度可观,“这里是两万港币,是定金,也是陈先生的活动经费。
事成之后,再付三万。另外,整个操作过程中,所有因为‘打点’产生的额外费用,我单独支付,不从这里出。”
罗拔·陈没有立刻去拿信封,只是盯着沈明玥看了几秒钟,忽然笑了,露出被烟熏黄的牙齿:“沈小姐痛快。但我还有个问题——这么做,风险全在我身上。
一旦出事,那些贸易公司的老板可以推说不知情,银行和海关的人可以撇清关系,最后倒霉的,
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