加延期利息合计3.41亿,已收回本息2.9亿,获利2.52亿元,未收回0.38亿元,其中未收回本金127万,资金全部冻结。”
“③催收公司除催收外以通知通讯录联系人贷款或散布果照为要挟,每次金额从500到2000元不等,累计2849人次,累计获利341.56万,资金已经全部冻结。”
“④旗下的那个娱乐场所的赌场查抄冻及结资金2339万。”
张小斌总结的说道:“按被害人身份信息一人一表,流水罗列清楚,应退还金额也有,但是存在几个问题。”
“第一和第三肯定是要退还,第三没问题,但是第一里超兑的279万要不要追回,985万的经营开支拍卖残值就一二百万,存在一千万多点的差额,是均摊损失还是补齐退还?反正我是按补齐损失做的一人一表。”
“贷款业务获利1.47亿,未收回的利息肯定是不能要了,但是借了从来没还的127万的本金要不要追回?多还的利息要不要退还?”
“这是D融宝集团的事儿,剩下的是那个合作的洗钱机构,除D融宝集团的涉案资金外,另有21.76亿资金被一同冻结。”
陈文旭冷静的快速思索,看向边吃串儿边听汇报的高仁义问道:“这事儿你怎么看?”
“你是组长你看,我就说扛活的长工没有发言权。”高仁义一副摆烂的样子。
陈文旭思索后说道:“反正这次本金获利都查到了,钱有多的,我提三点退还原则:①集资诈骗的23.06亿应退本金全额补齐退还,获利不追。②非法高利贷本身的原则就是不保护不打击,涉案资金本金不追、利息不退。③催收的敲诈的341.56万全额退还。”
“我同意,这么做没问题。”高仁义首先附和。
张小斌同样边喝水边边附议:“没问题,就这样办。”
“那我们就以凯旋专案组名义,把这个方案上报部里批示,批示后明天新闻发布会对外公布。”陈文旭总结道。
口述让秘书去写报告。
三兄弟在陈文旭办公室的会客沙发上举行了简单的庆功宴。
随着凯旋专案组解密,市公安局大量人员加入凯旋专案组任务,这台庞大的大型机器开始高速运转,审查梳理很简单的
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