洗钱网络在运作，能够快速将巨额资金‘洗白’并转移到其他地方。”
宁方远沉思片刻，突然问道：“这些公司接收资金的账户是同一个吗？”
“不是同一个账户，但模式高度相似。”张克明立即回答，“都是在新账户开启后短时间内接收大额资金，然后迅速转移并销户。每个账户的使用周期不超过一周，操作手法专业老到，显然是经验丰富的洗钱团伙。”
宁方远走到窗前，望着阴沉的天空。前世记忆中，那些通过离岸金融中心洗钱的手段一一在脑海中浮现。他清楚地知道，这四百三十亿资金很可能已经通过各种复杂的金融工具，被转移到了世界各地的隐秘账户中。
“继续查。”宁方远转身，语气坚定，“重点做三件事：第一，梳理这些资金流转的时间规律；第二，分析这些空壳公司的注册代理机构，找到共同点；第三，排查省内与港岛有密切资金往来的金融机构。”
张克明立即记录：“明白。我们已经请求央行反洗钱中心协助，同时通过外交渠道与港岛金融管理局联系，希望能够获得更多信息。”
宁方远补充道：“还要注意保密。这么大的资金量，背后肯定有专业的金融和法律团队在运作。一旦打草惊蛇，他们很可能会切断所有线索。”
“已经采取了最高级别的保密措施。”张克明郑重地说，“审计组所有成员都已经签署保密协议，相关资料全部加密存储，传输使用专用通道。”
就在这时，宁方远的保密电话响起。他看了一眼来电显示，对张克明做了个手势，接起电话：“我是宁方远。”
电话那头传来沙瑞金的声音：“方远啊，特别工作组明天就到。中央对这件事高度重视，已经协调了央行、公安部、外汇管理局等多个部门联合行动。你们那边进展如何？”
宁方远简要汇报了资金追踪的情况：“...目前已经锁定七十亿境外资金流向，剩下的四百三十亿可能通过专业洗钱网络转移。我们正在全力追查。”
沙瑞金沉默片刻，语气严肃：“这件事情比我们想象的还要复杂。特别工作组由央行副行长带队，会有金融侦查方面的专家。你们要做好配合工作，同时注意安全。”
挂断电话，宁方远对张克明说：“特别工作组明天就到。在
本章未完，请点击下一页继续阅读！