要在主席缺席的情况下代表其履行职责，协调董事意见，平衡内部各方诉求，对管理层进行监督，保障对董事会决策顺畅。
而总裁则是公司日常经营的最高负责人，专注于执行董事会决议，管理运营团队，落实生产销售与内部管理，还要对经营结果负责。
说白了，这三者职权不同，分工清晰，分别对应着决策权，监督权和执行权。
也只有各司其职才能让集团公司高效运行，避免独断专行的弊病。
可以说宁卫民的提议，恰恰是他头脑清醒的表现，这三种权力本就不该执掌在一人之手。
确定了核心权力架构，会议接着推进到了机构设置环节。
大家共同通过决议，术德集团设立“五部三室”，即董事会办公室、经济研究室、法律事务室，以及规划部、资产管理部、薪酬管理部、审计部、公共关系部。
八个部室的职责条例也一并提交会议审议。
这本不是董事会必须深入研究的范畴，但宁卫民考虑到，术德集团草创之初，有必要让各子公司的负责人清楚总部各部门的职能，便于后续沟通协作。
于是特意将此事纳入议程，与众人共同合计。
更让大家安心的是，宁卫民当场做出承诺：集团总部不截留子公司的财权，各企业依旧自主经营、自负盈亏，总部仅做统筹协调。
这份承诺，彻底打消了所有人的顾虑。
那么对于部室设置及职能，大家自然没有半分异议，全票通过了相关方案。
不过，宁卫民也明确了一项硬性规定——术德集团成立后，将定期与不定期对旗下各企业开展经营业绩审计，确保经营数据的真实准确。
这既是规范管理，也是为了防范财务风险。
除此之外，因为想起上一世记忆中，A股上市公司数据造假引发的股市崩盘，自己因此亏损惨重的惨痛经历，宁卫民特意补充了一条特殊要求——审计部的人员构成，除部长及基本办事员外，审计人员一律从外聘用，不启用本公司员工。后续将与国内顶尖会计师事务所签订合同，委托其进行专业财务审计。用专业的人，做专业的事，从根源上杜绝财务漏洞。
关于集团总部的运行费用，宁卫民提议，由各成员单位按股权比例共同承担，具体数额后续再敲定；前期筹备产生的人员工资、差旅
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