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第一千二百九十三章 一步踏空,尸骨无存[2 / 3]

有追究我的责任,因为谢叔虽然没在里面乱咬,但也不是所有人的屁股都干净!”

“老谢这人不信因果,但在你这,也算是种了善因。”

陆涛面对几个亿的生意,也没有过多讨论严斌的私生活:“老谢对我说,关于这次的生意,我可以完全信任你,你现在有什么意见?”

“说真的,我以前觉得自己是个有天赋的人,但这次的交易到目前为止,我没有发现不正常的地方!如果不是谢叔从最开始就让我提防着对方,单纯站在审计的角度上去看,我恐怕会赞成这笔交易。”

严斌顿了一下:“至少从我们目前所接触到的一切来看,金文贤那边不论是给出的报告,还是各种评估报告,都没有任何问题!流程也全都是正常的!但他设下这个圈套既然是为了钱,那问题肯定会出现在资金汇总以后。”

陆涛拿起烟盒发了一圈:“继续。”

“目前为止,不论从哪个角度来看,这生意都是一张天上掉下来的馅饼,但我在怀疑,问题会不会出在所谓的国企那边!如果我们设定这场交易根本就是一个骗局的话,那么问题绝对会出现在某一个环节!我不觉得他有能力,拉着一家国企配合他们实现骗局!

站在更高的角度去看,这个生意本身就是他通过所谓的掮客提出来的,或许在他找到你的那一天开始,这场精心编织的骗局就开始了!一旦资金离开我们的账户,接下来的局面,也就彻底脱离了掌控。”

陆涛深吸了一口烟:“换个角度来说,咱们如果能盯住这笔钱,就能识破他们的小心思,对吧?”

“陆总,我不赞成这么做!”

严斌果断摇头:“资金一旦离开我们的账户,监管难度就会大大增加!这样的案例,我不是没见过,一旦我们的资金流出,监控难度太大了,如果对方的动作足够快,就可以在最短的时间内进行拆分,即便咱们能把资金盯住,也没有管控权!

银行那边只负责核对付款用途和账户类型对不对,比如一般账户能不能付预付款,至于这笔预付款对应的买卖到底真不真,银行没义务查。

咱们现在要是把钱转出去,金文贤那边只要随便找两家空壳公司做个假采购合同,资金流向就断了,到时候咱们就算去公安局报诈骗,查资

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