第一组组长身子前倾,低声报告:
“我们一开始也以为是恒基建设在逃税,但后来发现一笔五百万的资金从城投集团拨出后,经过恒基建设和两家关联公司的账户流转,最终回到了城投集团下属一家子公司的账户上。”
“有点意思了,你接着说。”
陈帆放下茶杯,再次打开报告查看。
组长汇报说,根据这条线索,他们已经把恒基建设的资金流向完整梳理了一遍。
现在已经查明,恒基建设套取资金六千万,约两千四百万被张恒及其关联公司截留。
其余三千多万通过多个账户流转,最终分别进入了刘承业妻弟、妻妹和城投集团投资的一家小微公司账户。
陈帆听罢摘下花镜,直视组长双眼:“证据确凿吗?”
“陈厅长,我汇报的内容都有充足证据,资金流向签字记录、关联公司的工商信息,已全部整理成册。”
组长信心满满地回答。
陈帆长出一口气:“带上报告和材料,再写一份《线索移送函》,跟着我去见秦云东书记。”
半个小时后,厚厚一摞材料已经放在了秦云东的桌上。
秦云东听完汇报,又仔细阅读了有关恒基建设公司的报告,呻吟片刻便拨打了善后领导小组副组长,省纪委副书记倪婉虹的电话。
“倪书记,审计组这边有新情况。城投集团总经理刘承业,涉嫌与恒基建设勾结,虚增工程量、套取资金,涉及金额六千万以上。账面证据已经闭合,现在移交给你处理。”
三天后,省纪委专案组正式约谈刘承业。
谈话地点在省纪委办案点——中安市纪委谈话室。
刘承业准时走进来,脸上带着镇定的笑容。
他以为还是像上次黄江涛出事时那样,谈几句话就能走。
专案组组长没有跟他绕弯子,直接问:“你认识恒基建设的张恒吗?”
“当然认识,恒基建设是我市基建长期合作伙伴,创造出多个优质工程。”
刘承业不假思索地回答。
专案组组长紧跟着问:
“你们是什么关系?”
“业务关系。我代表中安市,是甲方,他是乙方。”
“只有业务关系吗?你和张恒私交密切,据说清明节期间,张恒都会陪着你去扫墓,还在墓前磕过头。”
专案组组长非常耐心地先从外围说起,并不急于抛出底牌。
“您是知道的,作为甲
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